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04-25
2024
“大订单”需谨慎!多名商户卷入洗钱案......
金店老板接了“5万元”大单,收款之后却发现银行卡被冻结了,到银行查询后方知这笔钱为诈骗资金。1月18日,内江市公安局发布了三起涉嫌为诈骗分子洗钱的典型案例。公安机关提醒商户,在面对“大客户”时,要识别...
04-25
2024
办信用卡为由骗取多名用户POS机押金,5人被抓
湖南宁远警方抓获了一伙冒充银行工作人员,以办理大额度信用卡为由让客户安装POS机,让受害人用储蓄卡刷299至1299不等的流水来增加额度,称信用卡下来会返还到原账户,但时间过后用户并未收到信用卡也未收...
04-24
2024
盘点2023年跨境支付领域的十大热点
2023年对于跨境支付领域来说,可谓是躁动的一年,国际形势风云变化,地缘政治影响深远,幻化出不少的跨境支付机遇;同时,新政策、新“黑天鹅”洗钱事件也让整个产业面临不小的合规挑战。在此,来盘一盘2023...
04-24
2024
这家银行收单业务服务外包项目招标
根据昆山农商银行(以下简称“本行”)收单业务需要,拟发起“收单业务服务外包”项目采购,特此公示该项目的资格预审要求并欢迎各位供应商提交资格预审报名材料。一、项目概况为有效提升收单商户发展质量,强化收单...
04-24
2024
数字人民币后试点阶段:需在两大方向上调整和改变
数字人民币试点近4年,已形成17个省市的26个试点地区,10家指定运营机构竞相发展的局面。今年10月,国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》,意见中提出要稳妥推进数字人民币研发试点。而在1...
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